Rubiq

Política AML y KYC

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Esta Política describe las medidas de Rubiq contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, así como los procedimientos de identificación de usuarios.

Disposiciones generales

Confirmás que actuás por cuenta propia, utilizás fondos propios y proporcionás información correcta. Rubiq puede revisar operaciones antes, durante y después de su procesamiento.

Finalidad de los controles

Los controles ayudan a prevenir el uso del Servicio para lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, evasión de sanciones y otras actividades ilícitas.

KYC y verificación de identidad

Podemos solicitar documentos que confirmen tu identidad, domicilio, origen de fondos o derecho a usar una tarjeta bancaria o billetera cripto.

Monitoreo de operaciones

Analizamos los parámetros de las solicitudes, el historial de operaciones y datos públicos de blockchain.

Suspensión o rechazo

Rubiq puede pausar una solicitud, pedir información adicional o rechazar un intercambio si existen motivos razonables de preocupación.

Tarjetas bancarias

Para pagar solo puede utilizarse una tarjeta emitida a nombre de la persona que creó la solicitud.

Controles de criptoactivos

Las direcciones y transacciones de criptomonedas pueden verificarse mediante herramientas AML.

Cooperación con autoridades

Cuando existan fundamentos legales, Rubiq proporciona información y documentos a las autoridades competentes.

Cambios en la Política

La versión vigente de esta Política siempre se publica en esta página.