Rubiq

Политика AML и KYC

Дата публикации: 14 сентября 2026 года

Настоящая политика описывает меры Rubiq по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и иной незаконной деятельности, а также порядок идентификации пользователей.

Общие положения

Пользуясь сервисом, вы подтверждаете, что действуете от своего имени, используете собственные средства и предоставляете достоверные сведения. Rubiq вправе проверять операции до, во время и после их проведения.

Цели проверки

Проверки помогают предотвратить использование сервиса для легализации преступных доходов, финансирования терроризма, мошенничества, обхода санкций и других противоправных действий.

KYC и подтверждение личности

Мы можем запросить документы, подтверждающие личность, адрес проживания, источник происхождения средств или право владения картой и криптокошельком.

Мониторинг операций

Мы анализируем параметры заявок, историю операций и публично доступные данные блокчейна, уделяя особое внимание операциям с повышенным риском.

Приостановка и отказ в обслуживании

Rubiq может приостановить заявку, запросить дополнительную информацию или отказать в проведении обмена, если операция вызывает обоснованные подозрения.

Использование банковских карт

Для оплаты разрешается использовать только банковскую карту, оформленную на пользователя, создавшего заявку.

Проверка криптоактивов

Криптовалютные адреса и транзакции могут проверяться с помощью AML-инструментов.

Взаимодействие с уполномоченными органами

При наличии законных оснований Rubiq предоставляет информацию и документы компетентным органам.

Изменение политики

Актуальная версия политики всегда публикуется на этой странице.